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You can use our products by any electronic equipment

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High-quality learning time

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 금융 범죄 준수 프로그램에 고위 경영진이 참여하는 것과 관련하여 모범 사례로 간주되는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 대체 금융 범죄 교육의 의무 참석 및 검토
B) 상단에서 톤 설정
C) 모든 규제 검사에 의무적으로 참여
D) 고위 경영진에게 에스컬레이션을 위한 명확한 기준 설정

2. 금융 범죄 위험을 예방하기 위해 구현된 정책, 통제 및 절차는 다음과 같아야 합니다.

A) 승인을 받아야 하며 First Line of Defense 사업팀에서만 소유하고 매년 검토해야 합니다.
B) 회사의 규모와 특성에 비례하며, 고위 경영진의 승인을 받고 정기적으로 검토됩니다.
C) 기업에서 작성하고 외부 회사(예: 감사 또는 컨설팅 회사)에서 검증해야 함
D) 최신 기술(예: 인공지능(AI) 및 머신 러닝)을 사용하는 정교하고 자동화된 제어를 포함합니다.

3. 금융활동기구(FATF)가 관할권을 "강화된 모니터링 대상 관할권" 목록(회색 목록이라고도 함)에 등록하는 경우 해당 관할권은 다음과 같습니다.

A) FATF 상호 평가에서 확인된 결함을 신속하게 해결하기로 약속했습니다.
B) 다음 FATF 총회 전에 목록에서 제거되려면 벌금을 내야 합니다.
C) 향후 12개월 이내에 개최되는 비주기 FATF 상호 평가에 참여하는 데 동의합니다.
D) 자금세탁, 테러자금조달, 확산자금조달 위험이 높으므로 국제금융시스템에 접근하는 것이 제한되어야 합니다.

4. 한 기관이 포괄적인 자금세탁방지(AML) 체계를 개발하고 있습니다.
다음 중 자금세탁방지 정책과 절차 간의 관계를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침이고, 절차는 포괄적인 틀입니다. 정책과 절차 모두 숙지 및 준수가 필수적입니다.
B) 정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 틀입니다.
정책이나 절차는 숙지 및 준수가 의무 사항이 아닙니다.
정책은 포괄적인 지침이고, 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 숙지 및 준수가 필수적인 것은 절차뿐입니다.
C) 정책은 조직의 원칙을 정의하고 절차 초안 작성에 영향을 미칩니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다.

5. 전자상거래 사업 모델에 흔히 발생하는 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 온라인 시장을 악용하여 범죄로 취득한 자금을 이동시키는 행위
B) 재화나 용역을 제공하지 않아 고객에게 사기를 저지르는 행위
C) 수출 통제 규정 회피
D) 뇌물수수 및 부패 행위
E) 도난당한 은행 카드 정보를 사용하여 상품이나 서비스를 구매하는 행위

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