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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융 부문 내 상품과 관련된 자금세탁 위험을 평가하는 데는 다음 사항을 평가하는 것이 포함됩니다.
(두 개를 선택하세요.)

A) 사업체의 재무 상태
B) 제품의 복잡성
C) 거버넌스 조치
D) 마지막 감사 결과

2. 한 보험회사가 새로운 비거주 고객으로부터 고액 생명보험 계약 신청서를 접수했습니다. 보험금 지급 지시는 고객과 명확한 연관성이 없는 다른 관할 지역의 역외 신탁과 연결되어 있습니다. 고객은 여러 건의 거래를 통해 보험료를 납부하겠다고 주장합니다.
"은행 수수료를 피하세요." 해당 고객은 무직이며 자산도 거의 없어 보험 가액과 맞지 않는다고 합니다.
보험회사는 어떤 금융 범죄 위험에 가장 큰 우려를 가져야 할까요?

A) 사기
B) 제재 회피
C) 시장 남용
D) 자금세탁

3. 한 은행 인사부 채용 담당자가 프라이빗 뱅킹 부문의 관계 관리자 직책에 지원자를 최종 선정했습니다. 은행의 규정 준수 정책에 따라 채용팀은 사기 및 자금 세탁을 포함한 잠재적 위험으로부터 은행을 보호하기 위해 신입 직원에 대한 적절한 신원 조회를 실시해야 합니다.
최종 선정된 후보자에 대한 잠재적인 부정적인 정보를 파악하는 데 가장 유용한 자료는 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 인터넷 및 공공 미디어 검색
B) 범죄 경력 검색
C) 과거 고용 기록
D) 개인 이력서
E) 가까운 동료들의 개인 추천서

4. 은행의 새로운 KYC 책임자는 특히 KYC 프로그램의 위험 관리 구성 요소를 강화하는 데 중점을 두고 있으며 바젤 위원회의 고객 실사(CDD) 원칙을 언급합니다.
다음 중 바젤 위원회의 CDD 원칙에 따라 수립된 KYC 프로그램의 주요 개선 사항을 설명하는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 프런트 오피스 직원에게 제공되는 교육 빈도 증가
B) 이전에 탐지 및 조사된 의심스러운 활동이 있는 해당 고객의 블랙리스트 구현
C) 고위험 고객을 보다 명확하게 식별하기 위한 고객 수용 정책 강화
D) 신탁, 지명인 및 수탁 계정을 적절하게 식별하기 위한 고객 식별 절차 개선

5. 금융 기관의 거래 모니터링 시스템에서 소규모 기업 계좌에서 발생한 국제 송금이 비정상적으로 많다는 사실이 확인되었습니다. 이 송금은 규제 감독이 취약한 것으로 알려진 여러 관할 지역으로 전송되고 있습니다. 또한, 한 직원이 계좌 소유자의 직접 방문 중 의심스러운 행동을 보고했습니다. 해당 계좌 소유자는 명확한 사업적 근거 없이 거액의 현금 인출을 요청했습니다. 조사의 일환으로 컴플라이언스 팀은 이 활동이 의심스러운지 평가하고 적절한 후속 조치를 취해야 합니다.
거래가 의심스러운지 여부를 적절히 평가하고 정보를 수집하기 위해 조사 과정에서 먼저 취해야 할 단계는 무엇입니까?

A) 고객에게 직접 연락하여 큰 금액의 현금 인출 사유에 대한 설명을 요청하세요.
B) 상위 경영진에게 알리고 잠재적 위험으로 인해 계정 폐쇄를 제안합니다.
C) 송금 빈도, 목적지, 송금 목적을 포함한 패턴을 파악하기 위해 계좌 거래 내역을 검토합니다.
D) 직원의 의심스러운 행동 보고에 따라 즉시 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출합니다.

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